本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

2009年9月21日，宝胜科技立异股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、电话、专人投递的体式格局背第四届董事会全部董事候选人收回了召开第四届董事会第一次会议的关照。2009年9月25日上午11：00，第四届董事会第一次会议准期正在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，真到董事9名，董事琚立生师长教师果事情缘由未能列席本次会议，书面拜托董事翟立锋师长教师代为利用表决权；自力董事王跃堂师长教师果事情缘由未能列席本次会议，书面拜托自力董事樊余仁先死代为利用表决权。会议由孙振华师长教师主持。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。全部预会董事同等推举董事孙振华师长教师为会议召集人。会议的召开相符《公司法》和《公司章程》的有关规定。全部预会董事审议并以举手表决体式格局经由过程了以下事项：

一、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，推举孙振华为公司第四届董事会董事长。

二、以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，经由过程《关于第四届董事会各专门委员会构成职员的议案》。董事会各专门委员会构成职员的具体情况以下：

1、第四届董事会计谋委员会委员由孙振华、夏礼诚、唐崇健、顶峰和樊余仁构成，个中孙振华为主任委员。

2、第四届董事会审计委员会委员由王跃堂、吕家国、陆界仄、顶峰和马国山构成，个中王跃堂为主任委员。

3、第四届董事会提名委员会委员由樊余仁、顶峰、琚立生、唐崇键和陆界仄构成，个中樊余仁为主任委员；

4、第四届董事会薪酬取审核委员会委员由王跃堂、翟立锋、陆界仄、吕家国和樊余仁构成，个中王跃堂为主任委员。

三、凭据董事会提名委员会的检察发起及董事长的提名，以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，聘任唐崇健为公司总裁。

四、凭据董事会提名委员会的检察发起及董事长的提名，以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，聘任翟立锋为公司第四届董事会秘书。

五、凭据董事会提名委员会的检察发起及总裁的提名，以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，聘任胡正明、对头斌、邵文琳、唐朝荣、吉斌、翟立锋、江玲、杨应华、房权生等9工资公司副总裁。

六、凭据董事会提名委员会的检察发起及总裁的提名，以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，聘任夏成军为公司财务负责人。

七、凭据董事会提名委员会的检察发起及总裁的提名，以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，聘任房权生师长教师为公司总工程师。

公司自力董事樊余仁、顶峰和陆界仄对上述第三、四、五、六项议案宣布了自力看法，以为：唐崇健、翟立锋、胡正明、对头斌、邵文琳、唐朝荣、吉斌、翟立锋、江玲、杨应华、房权生和夏成军的提名、聘任顺序、任职资历取前提相符《公司法》等法律、法例和《公司章程》的有关规定，约请顺序正当。赞成公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

八、凭据公司总裁的提名，以11票赞同、0票弃权、0票阻挡，聘任范敬九师长教师为公司证券事件代表。

 

 

上述董事长、高级管理人员及证券事件代表的简历附后。

 

特此通告!

 

 

                                   宝胜科技立异股份有限公司董事会

2009年9月25日

 

 

 

附：董事长、高级管理人员及证券事件代表简历：

 

孙振华：男，1960年3月诞生，大专学历， 工商管理硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，宝胜集团有限公司董事、党委副书记。曾任宝胜集团有限公司构造人事科副科长，宝应县化工材料厂副厂长、厂长，宝应县昆仑电缆厂厂长，宝胜铁路信号电缆厂厂长，宝胜集团有限公司贩卖公司司理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，宝胜科技立异股分有限公司总经理。

唐崇健：男，1965年7月诞生，初级工商管理硕士学位，传授级高级工程师；现任本公司董事、总裁，国度电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工手艺学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部司理、新品开辟到处少、手艺中心主任、副总工程师。

翟立锋：男，1963年9月诞生，工商管理学士、初级工商管理硕士学位，高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、销售处处长，宝应县华文包装厂厂少、宝胜集团有限公司总经理助理、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。

胡正明，男，1971年3月诞生，大专学历， MBA硕士学位。现任宝胜科技立异股份有限公司副总裁、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长、宝胜集团有限公司党委副书记，江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席。曾任宝胜集团有限公司进出口科科少、办公室主任、总经理助理、副总经理。                  

对头斌，男，1968年8月诞生，硕士研究生学历、硕士学位、高级工程师。现任宝胜科技立异股份有限公司副总裁。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室技术员，特缆制造部副经理、司理，宝胜集团有限公司企划部司理，总经理助理，副总经理。                   

邵文林，男，1968年5月诞生，工商管理硕士、高级工程师、高级经济师，现任宝胜科技立异股份有限公司副总裁。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处副处长、处长、营销部司理、总经理助理。

唐朝荣，男，1963年10月诞生，硕士研究生学历、工商管理硕士学位、高级工程师。现任宝胜科技立异股份有限公司副总裁。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室副主任，宝胜电缆厂技术科科长，宝胜集团交联制造部司理，宝胜集团总经理助理，宝胜集团副总经理，总工程师等职务。

吉斌，男，1967年11月，硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，扬州宝胜铜业有限公司董事长；曾任宝胜集团有限公司消费装备到处少、裸线制造部司理、商品部司理、总经理助理、副总裁。

江玲，女，-2007太阳城1963年2月诞生，硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁；曾任本公司监事会主席、宝胜集团有限公司纪检副书记、工会主席。

房权生，男，1968年3月诞生， 工商管理硕士学位。现任宝胜科技立异股份有限公司总工程师、副总裁。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、手艺处副处长、质量管理到处少。

杨应华，男，1962年8月诞生，工商管理硕士学位，高级经济师；现任本公司副总裁。曾任宝胜集团有限公司塑缆制造部司理、宝胜科技立异股份有限公司职工监事、消费处长、总经理助理。

夏成军，男，1974年8月诞生，大专学历、会计师；现任宝胜科技立异股份有限公司财政负责人。曾任宝胜集团有限公司财务处成本会计、科长、财务处副处长。-澳门太阳城集团娱乐场  

范敬九：男，1969年3月诞生，大专学历。现任宝胜科技立异股份有限公司证券事件代表，证券部司理。曾任宝胜集团有限公司企业管理办公室副主任、投资管理处处长、企划管理处处长、总经理办公室主任；卖力宝胜B股和A股上市筹建事情。

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