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2009年第一次暂时股东大会会议决定通告
公布工夫:2009-10-15 浏览10次

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

重要内容提醒:

本次会议无反对或修正提案的状况;

本次会议无新增提案的状况

 

一、会议召开状况

1、会议关照:宝胜科技立异股份有限公司(以下简称公司)于200998正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了《关于召开2009年第一次暂时股东大会的关照》。

2、召开工夫:2009925上午930

3、召开所在:江苏省宝应县宝胜集团有限公司六楼会议室

4、召开体式格局:现场体式格局

5、会议主持人:公司董事长孙振华师长教师

 

二、会议列席状况

1、列席本次会议的股东(股东代理人)共2人,代表股分数-太阳集团游戏2138网站70,134,050股,占公司总股本的-澳门太阳娱乐集团13844.96%

2、公司在任董事11人,列席本次会议9人,董事琚立生及自力董事刘丹萍果事情缘由未能列席;公司在任监事7人,列席本次会议7人。

3、公司董事会秘书及公司约请的见证律师列席了本次会议。

4、公司局部高级管理人员及董事、监事候选人列席了本次会议。

本次会议的召集、召开相符有关法律、法例、规章和《公司章程》的划定。

 

三、会议提案审议和表决状况

本次会议逐项审议了各项议案,并以记名投票表决体式格局逐项表决,表决效果以下:

1、接纳积累投票造体式格局审议并经由过程了《关于换届选举第四届董事会董事(不露自力董事)的议案》

本次股东大会以积累投票造体式格局推举孙振华、夏礼诚琚立生马国山唐崇健吕家国翟立锋为公司第四届董事会董事。详细表决效果以下:

1)孙振华:赞成70,134,050股,占出席会议股东所持股分总数的100%

2)夏礼诚:赞成70,134,050股,占出席会议股东所持股分总数的100%

(-app.2007.conm3)琚立生:赞成70,134,050股,占出席会议股东所持股分总数的100%

4)马国山:赞成70,134,050股,占出席会议股东所持股分总数的100%

5)唐崇健:赞成70,134,050股,占出席会议股东所持股分总数的100%

6)吕家国:赞成70,134,050股,占出席会议股东所持股分总数的100%

7)翟立锋:赞成70,134,050股,占出席会议股东所持股分总数的100%

2接纳积累投票造体式格局审议并经由过程了《关于换届选举第四届董事会自力董事的议案》

本次股东大会以积累投票造体式格局推举打印本页 封闭窗口

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