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2006年第二次暂时股东大会决议通告
公布工夫:2009-04-21 浏览10次

证券代码:600973 证券简称:G宝胜 通告编号:临2006—026

宝胜科技立异股份有限公司
2006年第二次暂时股东大会决议通告

    本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
    一、会议的召开和列席状况
    宝胜科技立异股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年8月19日以通告情势收回召开2006年第二次暂时股东大会的关照,2006年9月4日上午9时,公司2006年第二次暂时股东大会正在宝应县公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长孙振华师长教师主持。列席本次股东大会的股东及股东代理人共3人,代表股分数73,763,000股,占公司总股本的47.28%。公司董事、监事列席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。江苏泰和律师事务所李远扬律师列席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开相符有关法律、法例、规章和《公司章程》的划定。

    二、提案审议状况
    本次会议经由逐项审议各项议案,并以记名投票表决体式格局停止表决,表决效果以下:
    1、关于换届选举第三届董事会董事(不露自力董事)的议案
    本次股东大会接纳积累投票造推举孙振华、夏礼诚、琚立生、马国山、吕家国、唐崇健和翟立锋为公司第三届董事会董事。详细表决状况以下:
    孙振华:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    夏礼诚:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    琚立生:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    马国山:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    吕家国:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    唐崇健:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    翟立锋:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    2、关于换届选举提名第三届董事会自力董事候选人的议案
    正在本次股东大会召开前,自力董事候选人已提交上海证券交易所立案无异议。
    本次股东大会接纳积累投票造推举刘丹萍、许金明、梁永进和樊余仁为公司第三届董事会自力董事。详细表决状况以下:
    刘丹萍:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    许金明:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    梁永进:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    樊余仁:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    3、关于换届选举提名第三届监事会股东代表监事的议案
    本次股东大会接纳积累投票造推举江玲、宋翔、杨应华和张德彩为公司第三届监事会股东代表监事。详细表决状况以下:
    江玲:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    宋翔:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    杨应华:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    张德彩:得票73,763,000票,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%。
    公司第三届监事会由上述四位股东代表监事和经公司职工代表大会推举发生的职工代表监事张宝海、钟金宝和孔凡珍构成(详见同日登载的《宝胜科技立异股份有限公司关于换届选举职工代表监事的通告》)。
    4、关于修正《公司章程》的议案
    对《公司章程》中有关条目做以下修正:
    (1)本:“第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。
    现修正为:“第六条 公司注册资本为人民币15,600万元。
    (2)本:“第十九条 公司股分总数为12,000万股,公司的股本构造为:普通股12,000万股,其他品种股0股。
    现修正为:“第十九条 公司股分总数为15,600万股,悉数为普通股。”。
    赞同73,763,000股,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%,阻挡0股,弃权0股。
    5、关于公司申请增添银行贷款授疑额度的议案
    将公司2006年度银行综合授疑额度由83,000万元增添至115,000万元,个中存款额度61,000万元、保函额度18,000万元、信誉包管额度8,000万元、商票及银票额度28,000万元。
    赞同73,763,000股,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%,阻挡0股,弃权0股。
    6、关于对公司董事、监事及高级管理人员的2006年度薪酬尺度停止调解的议案
    对2005年年度股东大会审议经由过程的《2006年董事、监事和高级管理人员薪酬尺度》停止调解。(详细祥睹 G宝胜2006年第二次暂时股东大会会议资料)
    赞同73,763,000股,占列席本次会议的股东及股东代理人所持有用表决权的100%,阻挡0股,弃权0股。

    三、律师见证看法
    本次股东大会约请了江苏泰和律师事务所李远扬律师停止见证并出具了法律意见书,该意见书以为:本次股东大会的召集和召开顺序相符法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,出席会议职员和会议召集人的资历正当有用,会议的表决顺序和表决效果正当有用。

    四、备查文件
    1、江苏泰和律师事务所闭于宝胜科技立异股份有限公司2006年第二次暂时股东大会的法律意见书;
    2、载有公司董事具名的本次股东大会决议;
    3、本次股东大会会议记录。

特此通告!

宝胜科技立异股份有限公司董事会
二○○六年玄月四日

 

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